2021年12月31日，电建国际公司第一届董事会第一次会议在京顺利召开，标志着公司治理结构完成重大调整，治理水平迈上新台阶。会议由公司党委书记、董事长季晓勇主持，公司外部董事孙德高、唐定乾、汪胡根、廖元庆，公司总经理、董事陈观福，公司党委副书记、职工董事赵家旺在主会场或通过视频出席会议。会上，董事们发挥自身专长，围绕国际市场布局、稳健开展投资、提高经营效益等提出了建设性意见和建议，共同为公司发展做好决策、把控好方向。

国企改革三年行动实施以来，公司坚持以席大大新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面落实“两个一以贯之”为根本指引，扎实推进改革三年行动各项工作。董事会建设是事关中央企业改革发展全局的一项重大任务，也是中国特色现代企业制度的重要内容。根据集团（股份）公司部署，公司于2021年启动规范董事会建设工作，一年多以来，公司从规范公司治理结构、理顺公司治理体系、健全董事会组织机构、规范董事会运行等多角度全面推进实施，目前公司董事会建设已初见成效，基本实现规范有序运行，为公司建设中国特色现代企业奠定了坚实的基础。

公司治理结构日益规范

坚持“两个一以贯之”，建立中国特色现代企业制度，是席大大总书记关于新时代国有企业极具思想性、原创性、战略性的科学论断和重大部署，解决了国企治理长期争论的理论和实践问题，形成了社会主义市场经济条件下国有企业公司治理的新机制。

完善公司治理体系关键在于正确处理好党委、董事会和经理层三者的关系。公司先后两次修订《公司章程》，2018年将党建工作要求写入章程，明确和落实了党组织在公司治理结构中的法定地位；2021年将董事会作为治理主体写入章程，明确董事会的结构、职权、运行等内容，从根本上奠定了工作基础。

对标对表《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》要求，进一步优化了党委、董事会、经理层权责界面，积极构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，形成《“三重一大”决策制度实施办法》，划清了各治理主体的权责边界，推动治理主体履职尽责。

同时，公司组织编制了《审批事项及审批权限一览表》和《集体会议决策事项清单》，将“三重一大”决策事项和具体制度中的要求相结合，全面梳理了公司近500个事项的审批和决策流程，涵盖党建、人力资源、财务资金、企业战略、投资管理、营销履约等15 个方面，形成“双表”，做到了“实用、管用、好用”。

系统修订、编制了《党委议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《工作规则》等系列制度，明确各治理主体的行权方式、议事规则。目前，各治理主体之间工作顺畅、协调运转，召开各类决策会议共计50余次，决策事项近200项。

健全董事会组织机构

2021年12月，股份公司为公司委派了4位经验丰富、具备国际视野的外部董事，与公司内部产生的3位董事，一共7人组建了公司第一届董事会。

为了促进董事会科学高效决策，董事会还设立了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会，并分别建立了议事规则，明确了日常办公机构，进一步健全了董事会结构。各专门委员会各司其职，由具备专业能力董事担任主任，从战略定位、重大投资、经理层薪酬考核、员工内部分配、公司内部控制和风险管控等多个方面对重要事项前置研究、决策把关为董事会决策提供建议咨询。

审计与风险管理委员会每年将召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议，对经理层的行权履职，对公司的合规经营进行全方位的监督，确保公司运行行稳致远。

实现董事会高效运作

建立董事会是近年来公司治理迈出的一大步，之前党委会和总经理办公会是决策主体，如今增加了董事会，决策流程变长。为了平衡决策质量和效率，公司制定了《董事会授权管理办法》《董事会授权决策事项清单》，将董事会部分职权授予董事长、经理层行使，明确授权决策事项清单和机制，确保授权有效、监督有力、活力效率持续提升。其中，授权董事长的决策事项需要先经总经理办公会研究，再召开董事长专题会集体决策，为经理层“谋经营、抓落实、强管理”提供了有力的制度支撑保障，让经理层有权用、有干劲、有保障。

公司充分利用各种信息化手段，以“现场+视频”“线上会议”等形式及时召开董事会，提高决策效率。截至目前，已召开董事会11次。同时，制定了年度董事会及专门委员会会议计划，定期报送公司经营管理信息，策划董事会调研方案及集中学习方案，确保外部董事及时掌握企业发展情况，更好地指导经理层开展生产经营管理工作。

董事会建立以来，公司不断提升董事会建设和运行质量，切实落实了董事会职权，保障了董事会在公司治理过程中充分发挥其定战略、作决策、防风险作用。

国企改革三年行动今年年底即将收官，公司董事会建设工作虽已取得阶段性成果，但“改革永远在路上”，“全面深化改革既要取势，更要取实”，公司仍将持续推进改革走深走实，确保公司治理体系科学规范运行，不断提高决策效率和决策质量，使治理体系转化为治理效能，为公司持续健康高质量发展提供坚实保障。