12月31日，公司第一届董事会第一次会议在京顺利召开，标志着公司治理结构实现重大调整，董事会规范化运作迈出坚实一步。会议由公司党委书记、董事长季晓勇主持，公司外部董事孙德高、唐定乾、汪胡根、廖元庆，公司总经理、董事陈观福，公司党委副书记、职工董事赵家旺在主会场或通过视频出席会议。

会议审议修订了《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施细则》，制定了《董事会议事规则（2021年版）》《董事会授权董事长和总经理决策事项清单》，明确了党组织、董事会、经理层的权责边界，理顺决策程序，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。按照规范化的运作要求，设立了战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会等3个专门委员会，明确了人员组成及相应的议事规则。会议还就2022年度董事会经费预算、2022年度公司预算报告等进行了决策。

会上，季晓勇简要介绍了公司的基本情况、发展历程以及对明年外部形势的研判。外部董事们围绕国别市场选择、稳健开展投资、提高经营效益等提出了建设性意见和建议，并表示将发挥自身专长，共同为电建国际公司的发展做好决策、把控好方向，为集团公司国际业务的高质量发展贡献力量。

董事会建设是国企改革三年行动方案的重要内容，是贯彻落实席大大总书记“两个一以贯之”要求的具体举措，是适应国际业务发展、参与全球市场竞争、推动建设世界一流企业的需要。根据股份公司统一部署，公司积极推动和落实国企改革三年行动方案及董事会建设相关工作要求，第一时间发布了《关于深入推进电建国际公司董事会建设有关工作的通知》，制定了《董事会建设工作任务分解表》，稳步推进董事会筹备工作。在公司治理方面，修订了公司基本管理制度，确保公司治理结构调整平稳过渡；在董事会运行方面，出台了相关办法，保证董事会运行有章可依；在外部董事履职保障方面，提供必要的办公条件、公务出行等服务保障。在公司各部门的全力协作下，完成了董事会建设的各项前期工作，保障了董事会第一次会议的成功召开，也为今后董事会的规范运作奠定了坚实的基础。

公司副总经理梁军，公司纪委书记、监事周德荣，公司总会计师杨天福，公司首席项目管理总监王宴涛，公司首席投资项目管理总监张磊，在京公司总师以及相关部门负责人列席会议。